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警方解密42名儲戶被盜案儲戶貪高額利息釀

发布时间:2019-11-09 03:47:52

警方解密42名储户被盗案:储户贪高额利息酿祸__腾讯

根据杭州西湖区警方披露的案情,警方近日已破获了杭州联合银行42名储户被盗案,9名犯罪嫌疑人(包括1名银行员工)已经落有5000多万元现金被追回,另外有汽车、股权等部分资产被冻结

根据披露的案情,银行和储户都逃脱不了干系银行方面是“内鬼”里应外合,授权柜员没有履行职责,明显存在监管疏漏至于储户,贪图高息,签下“六不”承诺书,也不可能意识不到这不是一笔正常的存款

根据杭州警方的调查,主犯邱某通过嫌疑人陈某、夏某、王某等人介绍,联系上了一些手头有资金的客户,将钱存入指定银行,承诺当场给储户高达存款11%~13%的高额回报

答应存款之后,资金中介进而要求储户到杭州联合银行古荡支行打印对账单(要是在外地还要赶到杭州),以证明确实在账户存了这么一笔钱,才能享受高息之所以要指定点,是因为银行内鬼正在此等候

资金中介让储户到银行点对面的一个房间,让其签署一份承诺书,内容包括:“不开通短信提醒业务”“不开通银权限”“不能通存通兑”“不查询”、“不得提前支取”“不对在银行工作的亲人朋友提起”签署完毕,中介还会给储户开出一张存款证明“以示诚意”证明上的银行公章是犯罪嫌疑人刻的假章

此后,资金中介带着储户到银行大厅的指定柜台,办理对账单打印坐在玻璃窗后的内鬼祝某,此刻已经做好各项准备——打开打印对账单的操作页面,要求储户第一次输入密码;完成后,将操作页面转至转账界面,要求储户第二次输入密码,也就是进行转账验证

然后,祝某在电脑上调出打印对账单的界面,按下回车键,将打印出来的对账单交到储户手中储户离开后,再按下转账界面的回车键,钱从储户账户中转出同时,本来应该打印在储户存折上的转账信息,直接打印在白纸上被销毁

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